Agromash

Aksiyadorlar umumiy yig'ilishining bayonnomasi (28.06.2016) / Протокол общего собрания акционеров (28.06.2016)

В Ы П И С К А  И З  П Р О Т О К О Л А

Годового общего собрания акционеров АО «BMKB-AGROMASH»

проводимом 28 июня 2016 года, в 14 часов в зале заседаний общества по адресу: город Ташкент, ул. Султонали Машходий, 210,

Всего выпущено акций                                          - 367850 шт.

Всего размещено акций простых именных         - 368750 шт.

По реестру всего -    306 акционеров, имеющих 368750 голосов.

ПРИСУТСТВУЮТ: 16 акционеров, имеющих 271720 голосов, что составляет 73,67%от общего числа голосов, т.е. кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров, количественного и персонального состава счетной комиссии.

2. Отчет Директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2015 г. и выполнении бизнес-плана Общества.

3. Заключение Ревизионной комиссии по итогам 2015г.

4. Утверждение распределения прибыли общества за 2015 год.

5. Утверждение годового отчета общества за 2015 год.

6. Утверждение организационной структуры Общества.

7. Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период, с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности общества.

8. Внесение изменений в Устав Общества.

9. Об утверждении положений «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете», «Об исполнительном органе», «О ревизионной комиссии общества» в новой редакции.

10. Принятие решения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления АО «BMKB-AGROMASH» и утверждения формы сообщения.

11. Утверждение внутренних положений «О дивидендной политике», «О порядке действия при конфликте интересов акционерного общества «BMKB-AGROMASH, «О внутреннем контроле акционерного общества «BMKB-AGROMASH», «Об информационной политике акционерного общества «BMKB-AGROMASH».

12. Отчет Наблюдательного совета общества по итогам деятельности за 2015 год.

13. Выборы нового состава Наблюдательного совета.

14. Выборы нового состава Ревизионной комиссии.

По вопросу13 выступила Касымов Ш.Т.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» нам необходимо проводить ежегодные перевыборы членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии общества.

Для избрания членов Наблюдательного совета в соответствии с полномочным требованием акционеров о выдвижении кандидатов, сформирован список кандидатов, который представлен в бюллетене № 2.

1. Хакимов Марс Атаханович. – зам. начальника управления реализации инвестиционных проектов и локализации АХК «O‘zagrosanoatmashxolding».

Паспорт серия АА 2461215, выдан Тошкент шахар, Мирзо-Улугбек туманиИИБ,18.08.2013 г.

Адрес: г Ташкент, Мирзо Улугбекский р-он, массив Ахмат Югнаки, д.50, кв.23.

2. Ахмедгариев Радион Евгеньевич – Начальника управления корпоративных и имущественных отношений АХК «O‘zagrosanoatmashxolding».

Адрес: г. Ташкент.

Паспорт серия АВ 2233276, выдан Тошкент шахар, Юнусобод тумани ИИБ, 14.12.2015 г.

3. Брискман Яков Мойсеевич – Директор ООО «Интертехсервис».

Паспорт серия АА6352130, выдан Тошкент шахар, Миробод,  тумани ИИБ, 04.08.2014 г.

Адрес: г Ташкент, Мирабадский р-он, ул. Пирмухамедова д.5, кв.78.

4. Газиев Миразиз Шовкатович – Директор ООО «ASIANNATURALFOOD»

Паспорт серия АА1494202, выдан Тошкент шахар, Бекткмир тумани ИИБ, 28.05.2013 г.

Адрес: г Ташкент, Бектемирский р-он, д.26.

5. Касымов Шухрат Толгатович - Директор ООО «OPTIMALBIZNES».

Паспорт серия АА0264386, выдан Тошкент шахар, Юнусобод  тумани ИИБ, 25.09.2012 г.

Адрес: г Ташкент Юнусабадский р-он, ул. Мирзаходжаева, д.3.

6. Нурматов Равшан Хамидуллаевич - Директор ООО «AGRONATURALIMPEKS»

Паспорт серия СВ 2896403, выдан Тошкент вилояти, Кибрай тумани ИИБ, 09.04.2010 г.

Адрес: Тошкент вилояти, Кибрай тумани Ункургон КФЙ, ул Тановар, д. 28.

7. Пайзуллаев Изатилла Патхуллаевич – юрист ООО«MEHNATPIVO».

Паспорт серия АВ1148316, выдан Тошкент шахар, Юнусобод  тумани ИИБ, 16.09.2015 г.

Адрес: г Ташкент Юнусабадский р-он, ул. Гиссар, 3 проезд, д.12.

Ставится на голосование. Просьба сделать отметку в бюллетене № 2.

Результаты голосования:

1. Хакимов М.А.                               252290 голосов.

2. Ахмедгариев Р.Е.                         252290 голосов.

3. Касымов Ш.Т.                              278933 голосов.

4. Нурматов Р.Х.                             278933 голосов.

5. Газиев М Ш.                                 278758 голосов.

6. Брискман Я М.                             282618 голосов.

7. Пайзуллаев И.П.                           278218 голосов

В Наблюдательный совет избраны:Хакимов М.А., Ахмедгариев Р.Е., Касымов Ш.Т., Нурматов Р.Х., Газиев М.Ш., Брискман Я.М.,.Пайзуллаев И.П.

По вопросу14 выступила Касымов Ш.Т.

Для избрания членов Ревизионной комиссии в соответствии с полномочным требованием акционеров о выдвижении кандидатов, сформирован список кандидатов, который представлен в бюллетене № 1.

1. Малейкина Наталья Владимировна - Директор ООО«SALD-KONSALT»

Паспорт серия АА 2273047, выдан Тошкент шахар, Сиргили тумани ИИБ, 23.07.2013г.

Адрес: г. Ташкент, Сергелийский р-он, Куйлюк-6, д.18, кв.48

2. Ташпулатова Светлана Владиславовна – гл. бух. НПП «ИРИС»

Паспорт серия АА 2963674, выдан Тошкент шахар, Сиргили  тумани ИИБ, 16.09.2013 г.

Адрес: г. Ташкент, Сиргили-2, д.44, кв.24.

3. Азизян Жанна Герниковна – Заместитель главного бухгалтера АХК «O‘zagrosanoatmashxolding».

Паспорт серия АА 5648284, выдан, Тошкент шахар, Мирзо-Улугбекским ИИБ, 06.06.2014г.

Адрес: г. Ташкент, ТТЗ-2, д. 37, кв. 66.

Ставится на голосование. Просьба сделать отметку в бюллетене № 1.

Результаты голосования:

1. Малейкина Н.В.  «За» - 271720 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержавшиеся» -0 голосов.

2. Ташпулатова С.В.«За» - 271720 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержавшиеся» -0 голосов.

3. Азизян Ж.Г..         «За» - 271720 голосов, «Против» -0 голосов, «Воздержавшиеся» -0 голосов.

В Ревизионную комиссию избраны: Малейкина Н.В.,Ташпулатова С.В.,Азизян Ж.Г.

Решение общего собрания

13. Избрать Наблюдательный совет в составе: Хакимова М.А., Ахмедгариева Р.Е., Касымова Ш.Т., Нурматова Р.Х., Газиева М.Ш., Брискмана Я.М.,.Пайзуллаева И.П.

14. Избрать Ревизионную комиссию в составе: Малейкиной Н.В., Ташпулатовой С.В., Азизян Ж.Г

Председатель собрания                                                                      Касымова Ш.Т

Секретарь                                                                                            Ткаченко С.Н.

 

• Prev