Agromash

Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли общества за 2017 год.

Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли общества за 2017 год. Порядок выплат вознаграждений и компенсаций для членов Наблюдательного совета, исполнительного органа.

АО «BMКB-Аgromash» осуществляет деятельность в области научно-исследовательских прикладных и опытно-конструкторских работ, созданию, испытанию и внедрению новой техники и финансируется из бюджета, при этом не имеет льгот по налогу на имущество и на землю в связи, с чем, возникает недостаток оборотных средств, который увеличивался из года в год в среднем на 34-35%.

Объем выполняемых прочих работ и услуг, не покрывает в полном объеме налоговую нагрузку, возникающую из-за отсутствия в калькуляции бюджета, финансирования общегосударственных налогов.

На протяжении последних лет во исполнение Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 07.05.2014 г. № ЗРУ-370 статьей 32. (Фонды и чистые активы общества), чистая прибыль направлялась в резервный фонд общества путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли.

В случае принятия решения предстоящим Общим собранием акционеров о направлении чистой прибыли в резервный фонд в размере 12691 млн. сум., он составит 109566,84 тыс. сум. или 16,41% от уставного фонда общества т.е. будет полностью сформирован.

Распределение чистой прибыли не производится до окончательного формирования резервного фонда.

Отсутствие необходимого количества чистой прибыли, не предполагает выплаты вознаграждений и компенсаций для членов Наблюдательного совета. По тем же причинам размер вознаграждения и компенсаций генерального директора не осуществляется и заработная плата выплачивается из фонда оплаты труда бюджетного финансирования, согласно штатного расписания.

Предлагается рекомендовать общему собранию акционеров направить чистую прибыл полученную по итогам 2017 года на формирование резервного фонда.

Выплата вознаграждений и компенсаций для членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и вознаграждения и компенсаций генерального директора будет производиться по решению Общего собрания акционеров после окончательного формирования резервного фонда и при наличии чистой прибыли.

 Позиция Наблюдательного совета относительно повестки дня общего собрания.

 По вопросам повестки дня Наблюдательный совет выражает следующую позицию:

 2. «Отчет Директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2017 г. и выполнении бизнес-плана Общества»

Наблюдательный совет, рассмотрев отчет исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2017 года и выполнении бизнес-плана Общества, пришел к заключению о том, что за истекший период были выполнены все запланированные работы по линии ККРНТ при Кабинете Министров РУз и прочие работы и услуги. Объем выполненных работ составил 102 % от запланированного показателя.

В целом деятельность общества оценивается положительно. Однако положение с задолженностью по налогам остается тяжелой.

Отчет исполнительного органа об итогах хозяйственной деятельности и реализации бизнес-плана 2017 года АО «БМКБ-Агромаш» принят к сведению и решено внести его на годовое общее собрание акционеров.

3. «Заключение Ревизионной комиссии по итогам 2017 г.»

Рассмотрено Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово–хозяйственной деятельности АО «БМКБ Агромаш» за 2017 год

В соответствии с заключением, Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской отчетности и иных финансовых документов АО «BMKB-AGROMASH», и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2017 года. Информации о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности не обнаружено. Заключение, содержит информацию, о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе, для заслушивания на годовом общем собрании акционеров.

Наблюдательный совет, рассмотрев итоги проверки финансово–хозяйственной деятельности АО «BMKB - AGROMASH», за 2017 год и принял решение внести его на рассмотрение годового общего собрания акционеров.

Исполнительному органу обеспечить выполнение рекомендаций Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия рекомендует:

1). Организовывать ежегодно переписку с ПСБ, где АО является акционером относительно предоставления протоколов собраний и принятых решений акционеров банка по номинальной стоимости акций банка принадлежащих АО - для достоверного отражения в учете суммы инвестиций.

2). Проводить инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности на предмет исполнения сроков договора заказчиком или исполнителем. При необходимости составить акт сверки, начислять пеня и т.д

3). По счету 69.7.4 сумма долгов за коммунальные услуги должна быть поименно. Произвести разбивку по ФИО (наименованиям). Счет 48 00 необходимо оплату разносить в том же порядке что и разноска затрат. Так как счет 48 00 активный и не может иметь кредитовый остаток.

4). Проанализировать состав основных средств на предмет соответствия критериям оценки и признания активами. В учетной политике критерий установлен.

5). Активизировать работу по взысканию дебиторских задолженностей, обращаться в суды и начислять пени на просроченную дебиторскую задолженность .

6).Активировать работу маркетинговых исследований относительно рынка сбыта готовой продукции, оказания услуг, определения потенциальных инвесторов в освоение свободных площадей.

7). Предприятие продолжает поддержание данных трансформации национальной финансовой отчетности в отчетность по международным стандартам.

8.) Предприятие ежегодно проводит обязательную аудиторскую проверку. По итогам 2017 года проведен внешний аудит. Предприятию дано положительное аудиторское заключение.

9).Текущие замечания и рекомендации представлены бухгалтерам для внесения изменений в учетную политику предприятия и внедрения в бухгалтерский учет.

4. «Утверждение распределения прибыли общества за 2017 год. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и размера вознаграждения и компенсаций членов Наблюдательного совет, исполнительного органа».

Текст обоснования предлагаемого распределения чистой прибыли размещен на сайте АО «BMKB - AGROMASH».

 5. «Рассмотрение вопроса о не востребованных владельцем или его законным правопреемником или наследником в течение трех лет дивидендов, принятие решения о предоставлении их в распоряжение общества».

По проведенному службой внутреннего аудита анализу и инвентаризации, выехавших и умерших акционеров, акции которых не переоформлены наследниками, сумма дивидендов не востребованы более трех лет, с даты окончания срока исполнения Обществом обязанности по выплате объявленных дивидендов, и по решению общего собрания акционеров составляет - 1801488,00 сум.

Предложено вынести вопрос о невостребованных за последние три года дивидендах в размере - 1801488,00 сум., которые остаются в распоряжении общества, на рассмотрение годового Общего собрания акционеров.

 6. «Утверждение годового отчета общества за 2017 год».

Наблюдательным советом предварительно рассмотрен и утвержден годовой отчет Общества, содержащий:

а) информация о показателях финансово-экономического состояния эмитента за отчетный год.

б) объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году. Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам.

в) изменения в составе Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и исполнительного органа.

г) основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году.

д) существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год.

е) сведения о результатах аудиторской проверки.

ж) список заключенных крупных сделок и сделок с аффилированными лицами в отчетном году.

з) список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года).

Информация, отраженная в годовом отчете Общества является достоверной и подтверждена заключениями внешнего и внутреннего аудитора и ревизионной комиссией.

Достоверность данных, содержащихся в финансовой отчетности общества и предоставляемых общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибыли и убытков, подтверждена аудиторской организацией, OOO «AUDIT- RUMANS». Служба внутреннего аудита общества осуществляет контроль и оценку работы исполнительного органа, устава общества и других документов, обеспечения полноты и достоверности отражения данных в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, правил и процедур осуществления хозяйственных операций, сохранности активов, требований по управлению обществом.

Принято решение предварительно утвердить годовой отчет АО «BMKB-AGROMASH» за 2017 год, и представить его на утверждения годового общего собрания акционеров.

 7. «Принятие решения о проведении независимой оценки системы корпоративного управления в Обществе, утверждение по итогам конкурса независимой организации и срока проведения оценки системы корпоративного управления».

В целях осуществления мониторинга внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления, не реже одного раза в год, проводится независимая оценка системы корпоративного управления в Обществе с привлечением независимой организации.

Обществом проведен конкурс с учетом требований, предъявляемых к участникам конкурса и содержания представленных документов по выбору независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления.

По итогам проведенного Наблюдательным советом конкурсного отбора для проведения оценки системы корпоративного управления АО «BMKB-AGROMASH» выбрано АО Республиканскую фондовую биржу «Тошкент».

Предложено принять решение о проведении независимой оценки системы корпоративного управления в Обществе, по итогам 2018 года, независимой организацией АО Республиканская фондовая биржа «Тошкент».

 8. «Определение сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности общества»

Решением Наблюдательного совета от 00.05.2018 года был одобрен перечень совершаемых с начала 2018 года сделок, в рамках текущей хозяйственной деятельности, с аффилированными лицами. Данные по сделкам представлены в Таблице №1.

Общему собранию акционеров предлагается одобрить сделки между обществом и заключенные на 2018 год, на период до следующего годового общего собрания акционеров.

Кроме этого, одобрить наиболее часто совершаемые сделки в процессе текущей хозяйственной деятельности, приведенные в Таблице № 2, на период до следующего годового общего собрания акционеров.

 9. « Отчет Наблюдательного совета общества по итогам деятельности за 2017 год, и анализ оценки надёжности и эффективности системы внутреннего контроля».

Наблюдательный совет общества состоит из семи человек, и осуществляет общее руководство деятельностью общества, в рамках своей компетенции.

За прошедший отчетный период Наблюдательным советом общества проведено восемь заседаний, на которых были рассмотрены все плановые (утвержденные на 2017 год планом – графиком обязательные заседания Наблюдательного совета АО «BMKB - AGROMASH») и возникшие в процессе управления всего порядка 50 вопросов.

Были рассмотрены возникшие в процессе финансово-хозяйственной деятельности вопросы, осуществлялся контроль за исполнением поручений и решений Общего собрания акционеров направленных на совершенствование деятельности общества.

Большое внимание уделялось анализу финансового состояния общества и возможные пути стабилизации ситуации.

На предприятии обеспечен внутренний контроль, за полнотой и точностью обрабатываемой информации. Наблюдательный совет оценивает надёжность и эффективности системы внутреннего контроля осуществляемого службой внутреннего аудита.

10. «Выборы нового состава Наблюдательного совета».

Для избрания членов Наблюдательного совета в соответствии с полномочным требованием акционеров о выдвижении кандидатов, сформирован список кандидатов, который представлен в бюллетене № 2.

1. Брискман Яков Мойсеевич – Директор ООО «Интертехсервис».

Паспорт: АА6352130, выдан Тошкент шахар, Миробод, тумани ИИБ 04.08.2014г.

Адрес: г. Ташкент, Мирабадский р-он, ул. Пирмухамедова, д. 5, кв.78.

2.Абдураимов Шерзод Эркинович – Адвокат адвокатской фирмы «HUQUQY GARANT»

Паспорт: АА1607156, выдан, Тошкент шахар Мирзо-Улугбек тумани ИИБ, 27.05.2013г.

Адрес: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Исмоил ота, д 2.

3. Газиев Миразиз Шовкатович – Директор ООО «ECOPRODUCT».

Паспорт: АА1494202 выдан Тошкент шахар, Бекткмир тумани ИИБ, 28.05.2013г.

Адрес: Ташкент, Бектемирский р-он, д. 26.

4. Касымов Шухрат Толгатович - Директор ООО «OPTIMAL BIZNES».

Паспорт: АА0264386, выдан Тошкент шахар, Юнусобод тумани ИИБ, 25.09.2012г.

Адрес: Ташкент Юнусабадский р-он, ул. Мирзаходжаева, д. 3.

5. Нурматов Равшан Хамидуллаевич - Директор ООО «AGRO NATURAL IMPEKS»

Паспорт: СВ0843714 выдан Тошкент вилояти, Кибрай тумани ИИБ, 14.10.1987.

Адрес: Ташкентская область, Кибрайский район, Ункурган КФЙ, ул. Гунча, д. 28.

6. Аглаев Анвар Ташмуратович- Генеральный директор ООО «Конструкторско-технологический центр сельскохозяйственного машиностроения»

Паспорт: АВ1324334, выдан Тошкент шахар, Миробод тумани ИИБ 25.09.2015г.

Адрес: г. Ташкент, Мирабадский р-он, м-в Куйлюк-3, д.17, кв.45.

7. Усманов Исроил Исакович – Заместитель генерального директора по производственным и техническим вопросам ООО «Конструкторско-технологический центр сельскохозяйственного машиностроения»

11. «Выборы нового состава Ревизионной комиссии».

Для избрания членов Ревизионной комиссии в соответствии с полномочным требованием акционеров о выдвижении кандидатов, сформирован список кандидатов, который представлен в бюллетене № 1.

1. Акбарова Гульчехра Батыровна – Офис менеджер ООО «INTERTEXSERVIS»

Паспорт: АА9175020, выдан Тошкент шахар, Мирзо-улугбек тумани ИИБ, 07.04.2015г.

Адрес: г. Ташкент, Мирзо-улугбекий район, ТТЗ-4, дом 24, кв. 21.

2. Малейкина Наталья Владимировна- Директор ООО«SALD-KONSALT»

3.

 Заключение ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 12 месяцев 2017 года постановляет :

- в данных, содержащихся в представленных отчетах и иных финансовых документах общества расхождений не установлено;

- Порядок ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также соответствия законодательству действий при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности соответствует законодательству РУз.

- наличие сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов общества к совершению таких сделок отражены в приложении № 1 к отчету.

- проверка правомочности решений, принятых Наблюдательным советом и исполнительным органом, их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров показала отсутствие нарушений в принятии решений и соответствие уставу общества.

 

Заключение аудиторской организации OOO «AUDIT- RUMANS»

 

 

 

• Prev
• Next