О проведении очередного Общего собрания акционеров (28.06.2019)

18 June 2019
Hits: 6786

Акционерное общество «BOSH MAXSUS KONSTRUKTOR BYUROSI-AGROMASH» уведомляет акционеров о проведении очередного Общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет АО «BMKB-AGROMASH» извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 28 июня 2019 года, в 14 часов в зале заседаний АО «BMKB-AGROMASH» по адресу город Ташкент, ул. Султонали Машходий, 210, адрес электронной почты (E-Mail) – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., сайт www.agromash.uz, Tel: (+99871) 269-78-16, 269-69-22, Fax:(+99871) 269-34-81.

Дата формирования реестра акционеров Общества, для оповещения о проведении годового Общего собрания – 03 июня 2019 года.

Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 24 июня 2019 года.

Регистрация акционеров начнется в 13 часов по паспортам, а представителей акционеров – по доверенностям заверенным нотариально. Справки по телефону: 8-373-269-78-16.

Повестка дня

1. Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров, количественного и персонального состава счетной комиссии.

2. Отчет Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества, выполнении бизнес-плана, и принятой стратегии развития Общества по итогам 2018 г.

3. Заключение Ревизионной комиссии по итогам 2018 года.

4. Утверждение порядка распределения прибыли общества за 2018 год.

5. Утверждение годового отчета общества за 2018 год.

6. Утверждение организационной структуры Общества.

7. Принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг.

8. Принятие решения о проведении независимой оценки системы корпоративного управления в Обществе, утверждение по итогам конкурса независимой организации и срока проведения оценки системы корпоративного управления.

9. Определение сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности общества.

10. Принятие решения об одобрении сделки с аффилированным лицом.

11. Отчет Наблюдательного совета общества по итогам деятельности за 2018 год, и анализ оценки надёжности и эффективности системы внутреннего контроля.

12. Об внесении изменений в Устав Общества и утверждении Устава в новой редакции.

13. Об утверждении положений «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете», «Об исполнительном органе», в новой редакции.

14. Выборы нового состава Наблюдательного совета.

15. Выборы нового состава Ревизионной комиссии.

С материалами, подготовленными к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в административном здании АО «BMKB-AGROMASH» по адресу город Ташкент, ул. Султонали Машходий, 210, и официальном веб-сайте АО «BMKB-AGROMASH» (http://agromash.uz) на котором будет публиковаться корпоративная информация.

Наблюдательный совет