О проведении очередного Общего собрания акционеров (26.06.2015)

13 June 2015
Hits: 14962

Акционерное общество «BOSH MAXSUS KONSTRUKTOR BYUROSI-AGROMASH» уведомляет акционеров о проведении очередного Общего собрания акционеров

Наблюдательный совет АО «BMKB-AGROMASH» извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 26 июня 2015 года, в 14 часов в зале заседаний АО «BMKB-AGROMASH» по адресу город Ташкент, ул. Султонали Машходий, 210, адрес электронной почты (E-Mail) –This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., сайт - www.agromash.uz

Дата формирования реестра акционеров Общества, для оповещения о проведении годового Общего собрания – 12 июня 2015 года.

Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 22 июня 2015 года.

Регистрация акционеров начнется в 13 часов по паспортам, а представителей акционеров – по доверенностям заверенным нотариально. Справки по телефону: 8-373-269-78-16

Повестка дня

1. Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров, количественного и персонального состава счетной комиссии.

2. Отчет Директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2014 г. и выполнении бизнес-плана Общества.

3. Заключение Ревизионной комиссии по итогам 2014г..

4. Утверждение распределения прибыли общества за 2014 год.

5. Утверждение годового отчета общества за 2014 год.

6. Утверждение организационной структуры Общества.

7. Утверждение годового бизнес-плана Общества на 2015 год.

8. Внесение изменений в Устав Общества.

9. Внесение изменений и дополнений в положения «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете», «Об исполнительном органе», «О ревизионной комиссии общества»

10. Отчет Наблюдательного совета общества по итогам деятельности за 2014 год.

11. Выборы нового состава Наблюдательного совета.

12. Выборы нового состава Ревизионной комиссии.

13. Избрание руководителя исполнительного органа Общества.

С материалами, подготовленными к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в административном здании ОАО «BMKB-AGROMASH» по адресу город Ташкент, ул. Султонали Машходий, 210,

Наблюдательный совет

Определить следующий перечень материалов (информации) предоставляемой акционерам при проведении общего собрания: годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии Общества и аудиторской организации Общества по результатам годовой проверки финансово–хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества, проекты изменений в Устав общества и положения «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете», «Об исполнительном органе», заключение наблюдательного совета общества о возможности продления срока договора с директором

Копия аудиторского заключения - Размещено в разделе «Финансы» (Аудит)

Устав и Положения в новой редакции размещены в разделе – «Управление» (Устав)

Изменения в Устав акционерного общества«BMKB-AGROMASH»

I. Общие положения.

1.6. Адрес электронной почты Акционерного Общества «BMKB-AGROMASH» - (E-Mail) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

III. Размер уставного фонда

(уставного капитала)

Абзац 2 п. 3.5.:

3.5. Держателями 368750 штук акций, стоимость которых, составляет 100 % уставного фонда, являются физические и юридические лица.

АХК «O‘zagrosanoatmashxolding» владеет 123530 шт. акций номинальной стоимостью 223589300 сум, что составляет 33,5% уставного фонда.

Номинальная стоимость одной акции - 1810 (одна тысяча восемьсот десять) сум.

Абзац 1 п. 3.6.:

3.6. Уставный фонд (уставный капитал) общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций.

Абзац 1 п. 3.7.:

п. 3.7. исключить

Абзац 1 п. 3.14.:

3.14. Решением об увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества является решение о выпуске дополнительных акций принятое наблюдательным советом общества.

Абзац 1 п. 3.15.:

п. 3.15. исключить

X. Наблюдательный совет общества

Абзац 26 п. 10.3.:

образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий. Решение о назначении руководителя исполнительного органа акционерного общества принимается, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры;

XI. Исполнительный орган общества

С абзаца 1 п. 12.1.по абзац 1 п. 12.4. внесены изменения, должность директора изменена на генерального директора.

XII. Ответственность членов

наблюдательного совета общества, директора

Абзац 1 п. 12.1.:

12.1. Члены наблюдательного совета общества, генеральный директор при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах общества и нести ответственность в установленном порядке.

Абзац 1 п. 12.4.:

2.4. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену наблюдательного совета, генеральному директору общества, о возмещении убытков, причиненных обществу.

Изменения и дополнения в «Положение об Общем собрании акционеров» акционерного общества«BMKB-AGROMASH»

IV. Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров

Абзац 1 п. 4.3.дополнить абзацем2:

4.3. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров общества (по форме, указанной в приложении № 4) направляются акционерами Общества, являющимися в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций, в срок до 15 февраля. Указанные акционеры вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

В случае невозможности, ранее выдвинутых кандидатов осуществлять членство, в наблюдательном совете и ревизионной комиссии, акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых кандидатов и рассмотреть его на заседании Наблюдательного совета по подготовке повестки дня общего собрания акционеров, но не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров

Остальные изменения, вносимые в Положения, связаны с изменением должности Директора на должность Генерального Директора.

Заключение Наблюдательного совета общества о возможности продления срока договора с директором

Эффективность деятельности директора оценивается по показателям финансово-хозяйственной деятельности общества, выполнения параметров бизнес-плана и добросовестным выполнением своих обязанностей в интересах общества.

Основной задачей предприятия является исполнение работ по научно-исследовательским прикладным и инновационным проектам, выигранным по конкурсу, включённым в Государственные научно-технические программы финансирование по которым осуществляется из бюджета Республики по контрактам с Координационным комитетом развития науки и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Все поставленные государством задачи в области технической политики, связанной с проведением научно-исследовательских прикладных и опытно-конструкторских работ выполняются в установленные сроки.

Все основные финансовые показатели, полученные предприятием за 2014 год превышают заложенные в бизнес-плане.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год, объем фактически выпущенной продукции достиг 2577,5 млн. сум

Таким образом, объем фактически выпущенной продукции на 25% выше запланированного в бизнес-плане. Бизнес-план по всем финансовым показателям перевыполнен.

При этом 29,5% от общего объёма произведенной продукции выпущено по договорам с предприятиями и организациями за выполненные заказы и услуги (по итогам 2012 года этот процент составлял 18,0 процентов, а по итогам 2014 - 28%).

Наращивание объемов коммерческой деятельности пока не обеспечивает доход способный погасить все возникшие расходы предприятия.

Предприятие имеет неучтенные в Государственных контрактах расходы, связанные с покрытием земельного налога и налога на имущество. Они не включаются в калькуляцию стоимости затрат на проведение научно-исследовательских разработок.

Дирекцией проанализированы причины сложившейся ситуации, которая возникла после проведения переоценки основных фондов. Намечено ряд мер направленных на оздоровление ситуации. Прежде всего, необходимо осуществить дальнейшее списание с баланса морально и физически изношенного оборудования, либо перевести его в режим консервации, в смету государственного финансирования предприятия заложить сумму общегосударственных налогов и отчислений.

В разработанном бизнес-плане на 2014 год заложено дальнейшее увеличение объемов работ для покрытия, возникшего налогового бремя.

Дирекция прилагает максимум усилий для обеспечения дополнительных работ по договорам с предприятиями и организациями. Деятельность Директора по итогам 2014 года оценивается, как положительная, поскольку все параметры бизнес-плана перевыполнены.

Наблюдательный совет рекомендует продлить срока договора с директором Ибрагимовым Д.А. и в связи с изменение наименования должности на Генерального директора выдвинуть его кандидатуру для избрания на Общем собрании акционеров.