Agromash

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное общество «BOSHMAXSUSKONSTRUKTORBYUROSI-AGROMASH»

Сокращенное:

АО «BMKB-AGROMASH».

Наименование биржевого тикера:*

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Ташкент, Яшнободский район, ул. Султонали Машходий, 210.

Почтовый адрес:

Ташкент, Яшнободский район, ул. Султонали Машходий, 210.

Адрес электронной почты:*

uzbmkb-agromash@mail.ru

Официальный веб-сайт:*

www.agromash.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое

внеочередное

Дата проведения общего собрания:

26.06.2015 г.

Дата составления протокола общего собрания:

03.07.2015 г.

Место проведения общего собрания:

г. Ташкент, Яшнободский район, ул. Султонали Машходий, 210., в зале заседаний на 3 этаже..

Кворум общего собрания:

68,8%

№

Вопросы, поставленные 
на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

Отчет Директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2014 г. и выполнении бизнес-плана Общества.

100

253670

0

0

0

0

2.

Заключение Ревизионной комиссии по итогам 2014г.

100

253670

0

0

0

0

3.

Утверждение распределения прибыли общества за 2014 год.

100

253670

0

0

0

0

4.

Утверждение годового отчета общества за 2014 год.

100

253670

0

0

0

0

5.

Утверждение организационной структуры Общества.

100

253670

0

0

0

0

6.

Утверждение годового бизнес-плана Общества на 2015 год.

100

253670

0

0

0

0

7.

Внесение изменений в Устав Общества.

100

253670

0

0

0

0

8.

Внесение изменений и дополнений в положения «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете», «Об исполнительном органе».

100

253670

0

0

0

0

9.

Отчет Наблюдательного совета общества по итогам деятельности за 2014 год.

100

253670

0

0

0

0

11.

Выборы нового состава Ревизионной комиссии.

1. Рашидов Фарух Исмаилович

0,14

360

0

0

0

0

2. Малейкина Наталья Владимировна

99,86

253310

0

0

0

0

3. Ташпулатова Светлана Владиславовна

100

253670

0

0

0

0

4. Алимов Кабулджан Батырович

100

253670

0

0

0

0

12.

12. Избрание руководителя исполнительного органа Общества.

100

253670

0

0

0

0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.

Утвердить отчет Директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2014 г. и выполнении бизнес-плана Общества.

2.

Утвердить Заключение Ревизионной комиссии.

Исполнительному органу обеспечить выполнение рекомендаций Ревизионной комиссии.

3.

Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли общества по итогам 2014 года:

- 89,86 % чистой прибыли в сумме 71 853 770 сум, направить на формирование резервного фонда;

- 10,14 % чистой прибыли направить на выплату дивидендов по простым акциям, что составит 8 112 500 сум или 22 сум на одну акцию;

Выплату дивидендов провести на следующих условиях:

- дата начала срока выплаты дивидендов –1 августа 2015 года, дата окончания срока выплаты дивидендов – 25 августа 2015 года;

- форма выплаты дивидендов – денежными средствами или другими законными средствами платежа включая запчастями, материалами и другими товарами.

4.

Утвердить годовой отчета общества за 2014 год.

5.

Утвердить организационную структуру Общества с учетом отраслевой специфики.

6.

Утвердить бизнес-план деятельности общества в 2015 году.

7.

Утвердить изменения в Устав Общества.

8.

Утвердить изменения и дополнения в положения «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете», «Об исполнительном органе».

9.

Утвердить отчет Председателя Наблюдательного совета общества по итогам деятельности за 2014 год

10.

Избрать Наблюдательный совет в составе: Хакимова М.А., Ахмедгариева Р.Е., Юлдашева А.И., Касымова Ш.Т., Нурматова Р.Х., Талипова Н.С., Газиева М.Ш.

11.

Избрать Ревизионную комиссию в составе: Малейкиной Н.В., Ташпулатовой С.В., Алимова К. Б.

12.

Избрать Генеральным Директором АО «BMKB-AGROMASH» Ибрагимова Д.А.

10. Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

Количество голосов

№

Ф.И.О.

место работы

принадлежащие 
им акции

количество

тип

1.

Туробов Журабек Хайруллоевич

Зам. начальника Управления Госкомконкуренции по г. Ташкенту.

0

0

0

2.

Тухтаев Санжар Акрамович

Зам. начальника управления Госкомконкуренции РУз.

0

0

0

3.

Утамуродов Сардор Акбарович

Главный сотрудник Центра по управлению государственными активами

0

0

0

4.

Хакимов Маркс Атаханович

Заместитель начальника управления координации деятельности предприятий отрасли АХК «O‘zagrosanoatmashxolding».

0

0

431355

5.

Ахмедгариев Родион Евгеньевич

И.о. начальника отдела управления ценными бумагами и имуществом АХК «O‘zagrosanoatmashxolding».

0

0

431355

6.

Юлдашев Азамат Исмаилович

Генеральный директор ООО «AGRIXIM»

0

0

182218

7.

Касымов Шухрат Толгатович

Директор ООО «OPTIMALBIZNES»

0

0

182418

8.

Нурматов Равшан Хамидуллаевич

ДиректорООО «AGRO NATURAL IMPEKS»

0

0

182048

9.

Талипов Низамиддин Сраджевич

Зам. генерального директора ООО «AGRIXIM»

0

0

182028

10.

Газиев Миразиз Шовкатович.

ДиректорООО «ASIAN NATURAL FOOD»

0

0

182268

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

-

Ф. И. О. руководителя исполнительного органа:

____________________________

Ф. И. О. главного бухгалтера:

____________________________

Ф. И. О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

____________________________

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное общество «BOSHMAXSUSKONSTRUKTORBYUROSI-AGROMASH»

Сокращенное:

АО «BMKB-AGROMASH».

Наименование биржевого тикера:*

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Ташкент, Яшнободский район, ул. Султонали Машходий, 210.

Почтовый адрес:

Ташкент, Яшнободский район, ул. Султонали Машходий, 210.

Адрес электронной почты:*

uzbmkb-agromash@mail.ru

Официальный веб-сайт:*

www.agromash.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

32

Наименование существенного факта:

Начисление доходов по ценным бумагам

Орган эмитента, принявший решение:

Годовое Общее собрание акционеров

Дата принятия решения:

‎‎26.06.2015 года.

Дата составления протокола заседания (собрания) органа эмитента:

‎‎03.07.2015 года.

Начисление дивидендов по простым акциям*

в сумах на одну акцию:

22,0

в процентах к номинальной стоимости одной акции:

1,2

Начисление дивидендов по привилегированным акциям*

в сумах на одну акцию:

-

в процентах к номинальной стоимости одной акции:

-

Начисление доходов по иным ценным бумагам*

в сумах на одну ценную бумагу:

-

в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги:

-

Дата начала и окончания выплат доходов по ценным бумагам

Дата начала

Дата окончания

по простым акциям:

‎‎01.08.2015 года.

25.08.2015 года.

по привилегированным акциям:

-

-

по иным ценным бумагам:

-

-

Форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам (денежные средства, иное имущество):

- денежными средствами или другими законными средствами платежа включая запчастями, материалами и другими товарами.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

____________________________

Ф.И.О. главного бухгалтера:

____________________________

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

____________________________

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное общество «BOSHMAXSUSKONSTRUKTORBYUROSI-AGROMASH»

Сокращенное:

АО «BMKB-AGROMASH».

Наименование биржевого тикера:*

-

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Ташкент, Яшнободский район, ул. Султонали Машходий, 210.

Почтовый адрес:

Ташкент, Яшнободский район, ул. Султонали Машходий, 210.

Адрес электронной почты:*

uzbmkb-agromash@mail.ru

Официальный веб-сайт:*

www.agromash.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

36

Наименование существенного факта:

Изменения в списке аффилированных лиц

Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица

Местонахождение

(место жительство) (почтовый адрес) аффилированного лица

(государство, область, город, район)

Количества ценных бумаг (размер доли, паев)

Вид ценных бумаг

Тип события

Хакимов Маркс Атаханович

г. Ташкент

акций не имеет

акции простые именные

избрание

Ахмедгариев Родион Евгеньевич

г. Ташкент

акций не имеет

акции простые именные

избрание

Дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц:

03.07.2015 года.

Список аффилированных лиц

№

Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица

Местонахождение (место жительство),

(государство, область, город, район)

Основание, по которому они признаются аффилированными лицами

Дата (наступления основания (-ий)

1.

АХК «O‘zagrosanoatmashxolding»

Ташкент

Доля в уставном фонде АО более 20 %

03.02.15 г.

2.

«Технолог»

Ташкент

Совместно с АО «BMKB-AGROMASH» является участником хозяйственного объединения АХК «O‘zagrosanoatmashxolding

03.02.15 г.

3.

«Ургенчкорммаш»

Ургенч

Совместно с АО «BMKB-AGROMASH» является участником хозяйственного объединения АХК «O‘zagrosanoatmashxolding

03.02.15 г.

4.

«Агрихим-Маш»

Ташкент

Доля АО «BMKB-AGROMASH» в уставном фонде «Агрихим-Маш» более 20 %

11.09.13 г.

5.

«AZIAN NATURALFOOD»

Ташкент

Владелец 34,62%

29.06.10 г.

6.

Хакимов Маркс Атаханович

Ташкент

Член Наблюдательного совета

03.07.15 г.

7.

Ахмедгариев Родион Евгеньевич

Ташкент

Член Наблюдательного совета

03.07.15 г.

8.

Касымов Шухрат Толгатович

Ташкент

Член Наблюдательного совета

21.06.10 г.

9.

Юлдашев Азамат Исмаилович

Ташкент

Член Наблюдательного совета

25.04.07 г.

10.

Талипов Низамиддин Сраджевич

Ташкент

Член Наблюдательного совета

12.06.09 г.

11.

Газиев Миразиз Шовкатович.–

Ташкент

Член Наблюдательного совета

07.07.14 г.

12.

13.

Нурматов Р. Х.

Ташкент

Член Наблюдательного совета

28.06.13 г.

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

____________________________

Ф.И.О. главного бухгалтера:

____________________________

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

____________________________