АО «BOSH MAXSUS KONSTRUKTOR BYUROSI-AGROMASH» уведомляет акционеров о проведении Общего собрания акционеров

25 августа 2022
Просмотров: 507

АО «BMKB-AGROMASH» извещает акционеров о проведении общего собрания акционеров, которое состоится 16 сентября 2022 года, в 10:00 часов в зале заседаний АО «BMKB-AGROMASH» по адресу город Ташкент, ул. Султонали Машходий, д 210, адрес электронной почты (E-Mail) – Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., сайтwww.agromash.uz, Tel: (+99871) 269-78-16, 269-69-22, Fax:(+99871) 269-34-81.

Повестка дня:
1. Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии общего собрания акционеров АО «BMKB-AGROMASH».
2. Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров АО «BMKB-AGROMASH».
3. Рассмотрение отчета Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества, выполнении бизнес-плана по итогам 2020 и 2021 годов.
4. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета АО «BMKB-AGROMASH» по итогам деятельности за 2020 и 2021 года.
5. Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 и 2021 год.
6. Утверждение годового отчета общества за 2020 и 2021 года.
7. Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления по итогам 2020 и 2021 годов.
8. Упразднение деятельности ревизионной комиссии и службы внутреннего аудита АО «BMKB-AGROMASH», а также положений о «ревизионной комиссии» и «службы внутреннего аудита»
9. Досрочное прекращений полномочий члена Наблюдательного совета АО «BMKB-AGROMASH» - Брискмана Якова Моисейевича.
10. Довыборы в состав Наблюдательного совета АО «BMKB-AGROMASH».
11. Утверждение устава АО «BMKB-AGROMASH» в новой редакции.
12. Утверждение Положения «О Наблюдательном совете» АО «BMKB-AGROMASH» в новой редакции.
Дата, на которую составляется списки владельцев ценных бумаг:
для оповещения о проведении общего собрания акционеров – 24 августа 2022 г.
для участия в общем собрании акционеров – 12 сентября 2022 г.
Регистрация акционеров начинается с 09:00 часов и продолжится до 09:50 часов 16 сентября 2022 года.
Акционеры участвуют на общем собрании на основании документа, удостоверяющего личность, и доверенности, оформленной в письменной форме, доверенность, выданная от имени юридического лица, должна быть заверена в установленном порядке законодательства, а доверенность, выданной от имени физического лица, должна быть заверена нотариально.
С материалами, подготовленными к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в административном здании АО «BMKB-AGROMASH» по адресу город Ташкент, ул. Султонали Машходий, д. 210, и официальном веб-сайте АО «BMKB-AGROMASH» (http://agromash.uz) на котором будет публиковаться корпоративная информация.