АО «BOSH MAXSUS KONSTRUKTOR BYUROSI-AGROMASH» уведомляет акционеров о проведении Общего собрания акционеров

26 декабря 2023
Просмотров: 232

АО «BMKB-AGROMASH» извещает акционеров о проведении общего собрания акционеров, которое состоится 17 января 2024 года, в 10:00 часов в зале заседаний АО «BMKB-AGROMASH» по адресу город Ташкент, ул. Султонали Машходий, д 210, адрес электронной почты Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., сайт www.agromash.uz, Tel: (+99871) 269-78-16, 269-69-22, Fax:(+99871) 269-34-81.

Повестка дня:
1. Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии общего собрания акционеров АО «BMKB-AGROMASH».
2. Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров АО «BMKB-AGROMASH».
3. Рассмотрение отчета Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества, выполнении бизнес-плана по итогам 2022 года.
4. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета АО «BMKB-AGROMASH» по итогам деятельности за 2022 год.
5. Утверждение годового отчета общества за 2022 год.
6. Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления по итогам 2022года.
7. Утверждение отчетов и заключений аудиторской организации и размера оплаты ее услуг.
8. Одобрение сделок с аффилированными лицами АО «BMKB-AGROMASH» .
9. Выборы Наблюдательного совета АО «BMKB-AGROMASH».
10. Утверждение решений Наблюдательного совета АО «BMKB-AGROMASH» о создании дочернего хозяйственного общества ООО «Strong Standard».
11. Делистинг ценных бумаг АО «BMKB-AGROMASH» из биржевого котировального листа РФБ «Тошкент»
Дата, на которую составляется списки владельцев ценных бумаг:
для оповещения о проведении общего собрания акционеров – 22 декабря 2023 г.
для участия в общем собрании акционеров – 11 января 2024 г.
Регистрация акционеров начинается с 09:00 часов и продолжится до 09:50 часов 17 января 2024 года.
Акционеры участвуют на общем собрании на основании документа, удостоверяющего личность, а представители согласно доверенности оформленной в письменной форме. Доверенность выданная от имени юридического лица должна быть заверена в установленном законодательством порядке, а доверенность выданной от имени физического лица, должна быть заверена нотариально.
С материалами, подготовленными к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в административном здании АО «BMKB-AGROMASH» по адресу город Ташкент, ул. Султонали Машходий, д. 210, и официальном веб-сайте АО «BMKB-AGROMASH» (http://agromash.uz) на котором будет публиковаться корпоративная информация.