Акционерное общество «BOSH MAXSUS KONSTRUKTOR BYUROSI-AGROMASH» уведомляет акционеров о проведении очередного Общего собрания акционеров

05 июня 2020
Просмотров: 855

Наблюдательный совет АО «BMKB-AGROMASH» извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 26 июня 2020 года, в 14 часов в зале заседаний АО «BMKB-AGROMASH» по адресу город Ташкент, ул. Султонали Машходий, 210, адрес электронной почты (E-Mail) – Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., сайт www.agromash.uz, Tel: (+99871) 269-78-16, 269-69-22, Fax:(+99871) 269-34-81.

Дата формирования реестра акционеров Общества, для оповещения о проведении годового Общего собрания – 04 июня 2020 года.
Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 22 июня 2020 года.
Регистрация акционеров начнется в 13 часов по паспортам, а представителей акционеров – по доверен-ностям заверенным нотариально. Справки по телефону: 8-71-269-78-16.
Повестка дня
1. Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров, количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Отчет Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества, выполнении бизнес-плана, и принятой стратегии развития Общества по итогам 2019 г.
3. Заключение Ревизионной комиссии по итогам 2019 года.
4. Утверждение порядка распределения прибыли общества за 2019 год.
5. Утверждение годового отчета общества за 2019 год.
6. Принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг.
7. Принятие решения о проведении независимой оценки системы корпоративного управления в Обществе, утверждение по итогам конкурса независимой организации и срока проведения оценки системы корпоративного управления.
8. Определение сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности общества.
9. Принятие решения об одобрении сделки с аффилированным лицом.
10. Отчет Наблюдательного совета общества по итогам деятельности за 2019 год, и анализ оценки надёжности и эффективности системы внутреннего контроля.
11. Выборы нового состава Наблюдательного совета.
12. Выборы нового состава Ревизионной комиссии.
С материалами, подготовленными к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в административном здании АО «BMKB-AGROMASH» по адресу город Ташкент, ул. Султонали Машходий, 210, и официальном веб-сайте АО «BMKB-AGROMASH» (http://agromash.uz) на котором будет публиковаться корпоративная информация.