АО «BOSH MAXSUS KONSTRUKTOR BYUROSI-AGROMASH» уведомляет акционеров о проведении Общего собрания акционеров

07 июня 2024
Просмотров: 140

АО «BMKB-AGROMASH» извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 29 июня 2024 года, в 10:00 часов в зале заседаний АО «BMKB-AGROMASH» по адресу город Ташкент, ул. Султонали Машходий, д 210, адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., сайт www.agromash.uz, Tel: (+99871) 269-78-16, 269-69-22, Fax:(+99871) 269-34-81.

Повестка дня:
1. Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии общего собрания акционеров АО «BMKB-AGROMASH».
2. Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров АО «BMKB-AGROMASH».
3. Утверждение отчета Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества, выполнении бизнес-плана по итогам 2023 года.
4. Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «BMKB-AGROMASH» по итогам деятельности за 2023 год. Утверждение решений Наблюдательного совета за 2023 год.
5. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках общества за 2023 год.
6. Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления по итогам 2023 года.
7. Утверждение отчетов и заключений аудиторской организации за 2023 год.
8. Утверждение аудиторской организации на 2024 год и определение предельного размера оплаты за её услуги.
9. Утверждение Устава АО «BMKB-AGROMASH» в новой редакции.
10. Одобрение сделок с аффилированными лицами АО «BMKB-AGROMASH».
Дата, на которую составляется списки владельцев ценных бумаг:
- для оповещения о проведении общего собрания акционеров – 07 июня 2024 г.
- для участия в общем собрании акционеров – 25 июня 2024 г.
Регистрация акционеров начинается с 09:00 часов и продолжится до 09:50 часов 29 июня 2024 года.
Акционеры участвуют на общем собрании на основании документа, удостоверяющего личность, а представители согласно доверенности оформленной в письменной форме. Доверенность выданная от имени юридического лица должна быть заверена в установленном законодательством порядке, а доверенность выданной от имени физического лица, должна быть заверена нотариально.
С материалами, подготовленными к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в административном здании АО «BMKB-AGROMASH» по адресу город Ташкент, ул. Султонали Машходий, д. 210, и официальном веб-сайте АО «BMKB-AGROMASH» (http://agromash.uz) на котором будет публиковаться корпоративная информация.
Генеральный директор Нурматов Р.Х.