«BMKB – Agromash» AJ aksiyadorlarning navbatdagi umumiy yig'ilishi aktsiyadorlarini xabardor qiladi

05 Iyun 2020
Kurildi: 636

"Agromash" OAJ Kuzatuv kengashi aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishi 2020 yil 26 iyunda, soat 14.00 da, Toshkent shahri,Sultonali Mashxadiy, 210 uy "BMKB - Agromash" OAJ majlislar zalida o'tkazilishini ma'lum qiladi, elektron manzil (E-mail) – Bu elektron manzil spamlardan ximoyalangan. Uni kurish uchun JavaScript ni ishga tushirishingiz kerak., Bu elektron manzil spamlardan ximoyalangan. Uni kurish uchun JavaScript ni ishga tushirishingiz kerak., sayt www.agromash.uz. Tel:(+99871)269-78-16,269-69-22.Fax:(+99871)269-34-81.

Yillik umumiy yig'ilishni xabardor qilish uchun Kompaniya aksiyadorlari reestrini shakllantirish sanasi - 2020 yil 4-iyun.
Aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishida ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan aksiyadorlar reestrini shakllantirish sanasi - 2020 yil 22 iyun.
Aktsiyadorlarni ro'yxatga olish pasport bo’yicha soat 13 da boshlanadi, aktsiyadorlarning vakillari esa notarius tomonidan tasdiqlangan ishonchnoma bilan. Ma’lumot uchun telefon: 8-71-269-78-16.
Kun tartibi:
1. Aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishi to'g'risidagi nizomni, hisoblash komissiyasining miqdoriy va shaxsiy tarkibini tasdiqlash
2. Bosh direktorning kompaniyaning moliyaviy-iqtisodiy faoliyati natijalari, biznes-rejaning bajarilishi va kompaniyaning 2019 yil yakunlari bo'yicha qabul qilingan rivojlanish strategiyasi to'g'risidagi hisoboti.
3. 2019 yil yakunlari bo'yicha taftish komissiyasining xulosasi
4. 2019 yil uchun kompaniya foydasini taqsimlash tartibini tasdiqlash
5. Kompaniyaning 2019 yil uchun yillik hisobotini tasdiqlash
6. Audit o'tkazish to'g'risida, auditorlik tashkiloti va uning xizmatlari uchun to'lovning maksimal miqdorini aniqlash to'g'risida qaror qabul qilish
7. Kompaniyada korporativ boshqaruv tizimini mustaqil baholashni o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilish, mustaqil tashkilot tanlov natijalari bo'yicha tasdiqlash va korporativ boshqaruv tizimini baholash muddati
8. Kompaniyaning joriy faoliyati bilan bog'liq bitimlarni aniqlash
9. Vakolatli shaxs bilan bitimni tasdiqlash to'g'risida qaror qabul qilish
10. Kompaniyaning Kuzatuv kengashining 2019 yildagi faoliyati yakunlari to'g'risidagi hisoboti va ichki nazorat tizimining ishonchliligi va samaradorligini baholash tahlili
11. Yangi kuzatuv kengashini saylash
12. Taftish komissiyasining yangi tarkibini saylash.
Аksiyadorlarning umumiy yig'ilishi uchun tayyorlangan materiallarni Toshkent shahar, Sultonali Mashxadiy 210 uy “BMKB Agromash” AJ ma'muriy binoda topish mumkin, hamda (http// agromash.uz) “BMKB Agromash” AJ rasmiy veb-saytida korporativ ma'lumotlar e'lon qilinadi.

Kuzatuv kengashi

«БМКБ – Агромаш» АЖ акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши акциядорларини хабардор қилади

"Агромаш" ОАЖ Кузатув кенгаши акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши 2020 йил 26 июнда, соат 14.00 да, Тошкент шаҳри, Султонали Машхадий, 210 уй "БМКБ-Агромаш" АЖ мажлислар залида ўтказилишини маълум қилади, электрон манзил (Е-майл) – Bu elektron manzil spamlardan ximoyalangan. Uni kurish uchun JavaScript ni ishga tushirishingiz kerak., Bu elektron manzil spamlardan ximoyalangan. Uni kurish uchun JavaScript ni ishga tushirishingiz kerak., сайт www.agromash.uz. Тел: (+99871) 269-78-16,
269-69-22. Факс: (+99871) 269-34-81.
Йиллик умумий йиғилишни хабардор қилиш учун Компания акциядорлари реестрини шакллантириш санаси - 2020 йил 4-июн.
Аксиядорларнинг йиллик умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар реестрини шакллантириш санаси - 2020 йил 22 июн.
Акциядорларни рўйхатга олиш паспорт бўйича соат 13 да бошланади, акциядорларнинг вакиллари эса нотариус томонидан тасдиқланган ишончнома билан. Маълумот учун телефон: 8-71-269-78-16.
Кун тартиби:
1. Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисидаги низомни, ҳисоблаш комиссиясининг миқдорий ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
2. Бош директорнинг компаниянинг молиявий-иқтисодий фаолияти натижалари, бизнес-режанинг бажарилиши ва компаниянинг 2019 йил якунлари бўйича қабул қилинган ривожланиш стратегияси тўғрисидаги ҳисоботи.
3. 2019 йил якунлари бўйича тафтиш комиссиясининг хулосаси.
4. 2019 йил учун компания фойдасини тақсимлаш тартибини тасдиқлаш.
5. Компаниянинг 2019 йил учун йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.
6. Аудит ўтказиш тўғрисида, аудиторлик ташкилоти ва унинг хизматлари учун тўловнинг максимал миқдорини аниқлаш тўғрисида қарор қабул қилиш.
7. Компанияда корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолашни ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилиш, мустақил ташкилот танлов натижалари бўйича тасдиқлаш ва корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш муддати.
8. Компаниянинг жорий фаолияти билан боғлиқ битимларни аниқлаш.
9. Ваколатли шахс билан битимни тасдиқлаш тўғрисида қарор қабул қилиш.
10. Компаниянинг Кузатув кенгашининг 2019 йилдаги фаолияти якунлари тўғрисидаги ҳисоботи ва ички назорат тизимининг ишончлилиги ва самарадорлигини баҳолаш таҳлили.
11. Янги кузатув кенгашини сайлаш.
12. Тафтиш комиссиясининг янги таркибини сайлаш.
Акциядорларнинг умумий йиғилиши учун тайёрланган материалларни Тошкент шаҳар, Султонали Машхадий 210 уй “БМКБ Агромаш” АЖ маъмурий бинода топиш мумкин, ҳамда (http// agromash.uz) “БМКБ Агромаш” АЖ расмий веб-сайтида корпоратив маълумотлар эълон қилинади.