Xira kuradiganlar uchun2017 yildagi dividendlar to'g'risidagi ma'lumotlar / Сведения о дивидендах за 2017 год
- 25 Iyun 2018
- Kurildi: 1958
П Р О Т О К О Л
Годового общего собрания акционеров АО «BMKB-AGROMASH»
проводимом 20 июня 2018 года, в 14 часов в зале заседаний общества по адресу: город Ташкент, ул. Султонали Машходий, 210.
Всего выпущено акций - 368750 шт.
Всего размещено акций простых именных - 368750 шт.
По реестру всего - 306 акционеров, имеющих 368750 голосов.
ПРИСУТСТВУЮТ: 22 акционера, имеющих 273950 голосов, что составляет 74,29 % от общего числа голосов, т.е. кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
4. Утверждение распределения прибыли общества за 2017 год. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и размера вознаграждения и компенсаций членов Наблюдательного совет, исполнительного органа.
По вопросу 4 выступила Морунова В.В.
Кодексом корпоративного управления АО «BMKB-AGROMASH» регламентируется обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, размера дивидендов, оценки их соответствия принятой в Обществе дивидендной политики.
Положение о дивидендной политике акционерного общества «BMKB-AGROMASH» направлено на оптимизацию пропорций между потребляемой и капитализируемой частями полученной Обществом прибыли с целью увеличения рыночной стоимости акций.
Дивидендная политика Общества основывается на следующих основных принципах: прозрачности, своевременности, обоснованности, справедливости, последовательности развития, устойчивости.
Принцип обоснованности, который подразумевает, что решение о выплате и размере дивидендов может быть принято только в случае достижения Обществом положительного финансового результата, с учетом планов развития и его инвестиционных программ исходя из реального финансового положения общества.
Опираясь на основополагающие принципы Кодекса корпоративного управления АО «BMKB-AGROMASH» и Положение о дивидендной политике акционерного общества, решение о выплате и размере дивидендов может быть принято только в случае достижения Обществом положительного финансового результата.
По итогам 2017 года задолженность в бюджет составляет 822503 тыс. сум т.е. (17,7% от чистых активов общества).
Кроме того следует учитывать, что резервный фонд общества на настоящий момент сформирован в размере 14,51% от уставного фонда и составляет - 96875,84 тыс. сум. (15% - 100 115,6 тыс. сум.).
При этом не выплачиваются суммы по больничным листам сотрудникам из-за отсутствия денежных средств от хозрасчетной деятельности. По линии целевого финансирования оплата больничных листов не предусмотрена.
Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 07.05.2014г. № ЗРУ-370статьей 32. (Фонды и чистые активы общества), резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли, не менее пяти процентов, до достижения размера не менее пятнадцати процентов (установленного уставом общества) от уставного фонда общества.
По итогам завершившегося 2017 финансового года имеется чистая прибыль в размере 12,691 млн. сум.
Не сформированный полностью резервный фонд, значительная задолженность в бюджет и реальное финансовое положение общества не дают возможности Наблюдательному совету рекомендовать Общему собранию распределение прибыли по итогам деятельности за 2017 год, и выплату дивидендов по простым акциям. Необходимо рекомендовать направить чистую прибыль на формирование резервного фонда, который составит 109566,84 тыс. сум.
В связи с этим предлагается следующий порядок распределения чистой прибыли общества по итогам 2017 года:
- 100% чистой прибыли в сумме 12,691 млн. сум., направить на формирование резервного фонда.
- выплата вознаграждений и компенсаций не производиться до окончательного формирования резервного фонда.
Распределение чистой прибыли не производится до формирования резервного фонда.
Отсутствие необходимого количества чистой прибыли, не предполагает выплаты вознаграждений и компенсаций для членов Наблюдательного совета. По тем же причинам размер вознаграждения и компенсаций генерального директора не осуществляется, и заработная плата выплачивается из фонда оплаты труда бюджетного финансирования, согласно штатного расписания.
Какие будут предложения?
Предлагается утвердить предложенный порядок распределения чистой прибыли общества по итогам финансового года.
Выплата вознаграждений и компенсаций для членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и вознаграждения и компенсаций генерального директора будет производиться по решению Общего собрания акционеров после окончательного формирования резервного фонда и при наличии чистой прибыли.
Ставится на голосование. Просьба сделать отметку в бюллетене № 1.
Результаты голосования: «За» - 273950 голосов, «Против» -0 голосов, «Воздержавшиеся» -0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
Решение общего собрания
4. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли общества по итогам 2017 года:
- 100% чистой прибыли в сумме 12,691 млн. сум., направить на формирование резервного фонда.
- выплата вознаграждений и компенсаций не производиться до окончательного формирования резервного фонда.
Председатель собрания Касымов Ш.Т
Секретарь Ткаченко С.Н.
