Xira kuradiganlar uchun2018 yildagi dividendlar to'g'risidagi ma'lumotlar / Сведения о дивидендах за 2018 год
- 02 Iyul 2019
- Kurildi: 1755
Выписка из протокола Годового общего собрания акционеров АО «BMKB-AGROMASH» проводимом 28 июня 2019 года, в 14 часов в зале заседаний общества по адресу: город Ташкент, ул. Султонали Машходий, 210.
Всего выпущено акций - 368750 шт.
Всего размещено акций простых именных - 368750 шт.
По реестру всего - 306 акционеров, имеющих 368750 голосов.
ПРИСУТСТВУЮТ: 21 акционера, имеющих 272040 голосов, что составляет 73,77 % от общего числа голосов, т.е. кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
4. Утверждение порядка распределения прибыли общества за 2018 год.
По вопросу 4 выступила Морунова В.В.
Кодексом корпоративного управления АО «BMKB-AGROMASH» регламентируется обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, размера дивидендов, оценки их соответствия принятой в Обществе дивидендной политики.
Положение о дивидендной политике акционерного общества «BMKB-AGROMASH» направлено на оптимизацию пропорций между потребляемой и капитализируемой частями полученной Обществом прибыли с целью увеличения рыночной стоимости акций.
Дивидендная политика Общества основывается на следующих основных принципах: прозрачности, своевременности, обоснованности, справедливости, последовательности развития, устойчивости.
Принцип обоснованности, который подразумевает, что решение о выплате и размере дивидендов может быть принято только в случае достижения Обществом положительного финансового результата, с учетом планов развития и его инвестиционных программ исходя из реального финансового положения общества.
Чистая прибыль АО «ВМКВ-AGROMASH» по итогам завершившегося финансового года, составила 71,5 млн. сум.
Прибыль получена не по основной деятельности предприятия, по бюджетному заказу, а за счет выполнения прочих работ и услуг. Полученный объем прибыли был установлен бизнес – планом на 2018 год.
Учитывая, что, ООО «Конструкторско-технологический центр сельскохозяйственного машиностроения» владеет пакетом акций в размере 33,5 % от уставного фонда АО «ВМКВ-AGROMASH», в соответствие с Положением о порядке осуществления деятельности по управлению государственными пакетами акций (долями) в уставном фонде хозяйственных обществ, выплата дивидендов регламентируется в размере не менее 50% чистой прибыли акционерного общества.
В связи, с чем предлагается следующий порядок распределения чистой прибыли общества по итогам 2018 года:
- 50,026 % чистой прибыли направить на выплату дивидендов по простым акциям, что составит 35768750 сум или 97,0 сум на одну акцию и 5,36%; процентов к номинальной стоимости одной акции;
- 49,974% чистой прибыли, что составит 35731250,0 сум, направить на техническое перевооружение производства.
В связи с деятельностью в области научно-исследовательских прикладных и опытно-конструкторских работ, созданию, испытанию и внедрению новой техники общество финансируется из бюджета и выплата вознаграждений и компенсаций для членов Наблюдательного совета не предполагается. По тем же причинам размер вознаграждения и компенсаций генерального директора не осуществляется и заработная плата выплачивается из фонда оплаты труда бюджетного финансирования, согласно штатного расписания.
Отсутствие необходимого количества чистой прибыли полученной при выполнении прочих работ и услуг, не предполагает выплаты вознаграждений и компенсаций для членов Наблюдательного совета и генерального директора.
В связи, с чем рекомендуется общему собранию акционеров по итогам 2018 года не проводить выплат вознаграждений и компенсаций для членов Наблюдательного совета Ревизионной комиссии и генерального директора.
Какие будут предложения?
Предлагается утвердить предложенный порядок распределения чистой прибыли общества по итогам финансового года.
Ставится на голосование. Просьба сделать отметку в бюллетене № 1.
Результаты голосования: «За» - 272040 голосов, «Против» -0 голосов, «Воздержавшиеся» -0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
Решение общего собрания
4. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли общества по итогам 2018 года:
- 50,026 % чистой прибыли направить на выплату дивидендов по простым акциям, что составит 35768750 сум или 97,0 сум на одну акцию и 5,36%; процентов к номинальной стоимости одной акции;
- 49,974% чистой прибыли, что составит 35731250,0 сум, направить на техническое перевооружение производства;
- выплата вознаграждений и компенсаций не производиться.
Председатель собрания Касымов Ш.Т
Секретарь Ткаченко С.Н.
