Agromash

2017 yildagi dividendlar to'g'risidagi ma'lumotlar / Сведения о дивидендах за 2017 год

П Р О Т О К О Л

Годового общего собрания акционеров АО «BMKB-AGROMASH»

проводимом 20 июня 2018 года, в 14 часов в зале заседаний общества по адресу: город Ташкент, ул. Султонали Машходий, 210.

Всего выпущено акций                                           - 368750 шт.

Всего размещено акций простых именных          - 368750 шт.

По реестру всего -   306 акционеров, имеющих 368750 голосов.

ПРИСУТСТВУЮТ: 22 акционера, имеющих 273950 голосов, что составляет 74,29 % от общего числа голосов, т.е. кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

4. Утверждение распределения прибыли общества за 2017 год. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и размера вознаграждения и компенсаций членов Наблюдательного совет, исполнительного органа.

По вопросу 4 выступила Морунова В.В.

Кодексом корпоративного управления АО «BMKB-AGROMASH» регламентируется обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, размера дивидендов, оценки их соответствия принятой в Обществе дивидендной политики.

Положение о дивидендной политике акционерного общества «BMKB-AGROMASH» направлено на оптимизацию пропорций между потребляемой и капитализируемой частями полученной Обществом прибыли с целью увеличения рыночной стоимости акций.

Дивидендная политика Общества основывается на следующих основных принципах: прозрачности, своевременности, обоснованности, справедливости, последовательности развития, устойчивости.

Принцип обоснованности, который подразумевает, что решение о выплате и размере дивидендов может быть принято только в случае достижения Обществом положительного финансового результата, с учетом планов развития и его инвестиционных программ исходя из реального финансового положения общества.

Опираясь на основополагающие принципы Кодекса корпоративного управления АО «BMKB-AGROMASH» и Положение о дивидендной политике акционерного общества, решение о выплате и размере дивидендов может быть принято только в случае достижения Обществом положительного финансового результата.

По итогам 2017 года задолженность в бюджет составляет 822503 тыс. сум т.е. (17,7% от чистых активов общества).

Кроме того следует учитывать, что резервный фонд общества на настоящий момент сформирован в размере 14,51% от уставного фонда и составляет - 96875,84 тыс. сум. (15% - 100 115,6 тыс. сум.).

При этом не выплачиваются суммы по больничным листам сотрудникам из-за отсутствия денежных средств от хозрасчетной деятельности. По линии целевого финансирования оплата больничных листов не предусмотрена.

Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 07.05.2014г. № ЗРУ-370статьей 32. (Фонды и чистые активы общества), резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли, не менее пяти процентов, до достижения размера не менее пятнадцати процентов (установленного уставом общества) от уставного фонда общества.

По итогам завершившегося 2017 финансового года имеется чистая прибыль в размере 12,691 млн. сум.

Не сформированный полностью резервный фонд, значительная задолженность в бюджет и реальное финансовое положение общества не дают возможности Наблюдательному совету рекомендовать Общему собранию распределение прибыли по итогам деятельности за 2017 год, и выплату дивидендов по простым акциям. Необходимо рекомендовать направить чистую прибыль на формирование резервного фонда, который составит 109566,84 тыс. сум.

В связи с этим предлагается следующий порядок распределения чистой прибыли общества по итогам 2017 года:

- 100% чистой прибыли в сумме 12,691 млн. сум., направить на формирование резервного фонда.

- выплата вознаграждений и компенсаций не производиться до окончательного формирования резервного фонда.

Распределение чистой прибыли не производится до формирования резервного фонда.

Отсутствие необходимого количества чистой прибыли, не предполагает выплаты вознаграждений и компенсаций для членов Наблюдательного совета. По тем же причинам размер вознаграждения и компенсаций генерального директора не осуществляется, и заработная плата выплачивается из фонда оплаты труда бюджетного финансирования, согласно штатного расписания.

Какие будут предложения?

Предлагается утвердить предложенный порядок распределения чистой прибыли общества по итогам финансового года.

Выплата вознаграждений и компенсаций для членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и вознаграждения и компенсаций генерального директора будет производиться по решению Общего собрания акционеров после окончательного формирования резервного фонда и при наличии чистой прибыли.

Ставится на голосование. Просьба сделать отметку в бюллетене № 1.

Результаты голосования: «За» - 273950 голосов, «Против» -0 голосов, «Воздержавшиеся» -0 голосов.

Решение принято большинством голосов.

Решение общего собрания

4. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли общества по итогам 2017 года:

- 100% чистой прибыли в сумме 12,691 млн. сум., направить на формирование резервного фонда.

- выплата вознаграждений и компенсаций не производиться до окончательного формирования резервного фонда.

Председатель собрания                                                                       Касымов Ш.Т

 Секретарь                                                                                            Ткаченко С.Н.

2018 yildagi dividendlar to'g'risidagi ma'lumotlar / Сведения о дивидендах за 2018 год

Выписка из протокола Годового общего собрания акционеров АО «BMKB-AGROMASH» проводимом 28 июня 2019 года, в 14 часов в зале заседаний общества по адресу: город Ташкент, ул. Султонали Машходий, 210.

Всего выпущено акций                                                       - 368750 шт.

Всего размещено акций простых именных                      - 368750 шт.

По реестру всего -    306 акционеров, имеющих 368750 голосов.

ПРИСУТСТВУЮТ: 21 акционера, имеющих 272040 голосов, что составляет 73,77 % от общего числа голосов, т.е. кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

4. Утверждение порядка распределения прибыли общества за 2018 год.

По вопросу 4 выступила Морунова В.В.

Кодексом корпоративного управления АО «BMKB-AGROMASH» регламентируется обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, размера дивидендов, оценки их соответствия принятой в Обществе дивидендной политики.

Положение о дивидендной политике акционерного общества «BMKB-AGROMASH» направлено на оптимизацию пропорций между потребляемой и капитализируемой частями полученной Обществом прибыли с целью увеличения рыночной стоимости акций.

Дивидендная политика Общества основывается на следующих основных принципах: прозрачности, своевременности, обоснованности, справедливости, последовательности развития, устойчивости.

Принцип обоснованности, который подразумевает, что решение о выплате и размере дивидендов может быть принято только в случае достижения Обществом положительного финансового результата, с учетом планов развития и его инвестиционных программ исходя из реального финансового положения общества.

Чистая прибыль АО «ВМКВ-AGROMASH» по итогам завершившегося финансового года, составила 71,5 млн. сум.

Прибыль получена не по основной деятельности предприятия, по бюджетному заказу, а за счет выполнения прочих работ и услуг. Полученный объем прибыли был установлен бизнес – планом на 2018 год.

Учитывая, что, ООО «Конструкторско-технологический центр сельскохозяйственного машиностроения» владеет пакетом акций в размере 33,5 % от уставного фонда АО «ВМКВ-AGROMASH», в соответствие с Положением о порядке осуществления деятельности по управлению государственными пакетами акций (долями) в уставном фонде хозяйственных обществ, выплата  дивидендов регламентируется в размере не менее 50% чистой прибыли акционерного общества.

В связи, с чем предлагается следующий порядок распределения чистой прибыли общества по итогам 2018 года:

- 50,026 % чистой прибыли направить на выплату дивидендов по простым акциям, что составит 35768750 сум или 97,0 сум на одну акцию и 5,36%; процентов к номинальной стоимости одной акции;

- 49,974% чистой прибыли, что составит 35731250,0 сум, направить на техническое перевооружение производства.

В связи с деятельностью в области научно-исследовательских прикладных и опытно-конструкторских работ, созданию, испытанию и внедрению новой техники общество финансируется из бюджета и выплата вознаграждений и компенсаций для членов Наблюдательного совета не предполагается. По тем же причинам размер вознаграждения и компенсаций генерального директора не осуществляется и заработная плата выплачивается из фонда оплаты труда бюджетного финансирования, согласно штатного расписания.

Отсутствие необходимого количества чистой прибыли полученной при выполнении прочих работ и услуг, не предполагает выплаты вознаграждений и компенсаций для членов Наблюдательного совета и генерального директора.

В связи, с чем рекомендуется общему собранию акционеров по итогам 2018 года не проводить выплат вознаграждений и компенсаций для членов Наблюдательного совета Ревизионной комиссии и генерального директора.

Какие будут предложения?

Предлагается утвердить предложенный порядок распределения чистой прибыли общества по итогам финансового года.

Ставится на голосование. Просьба сделать отметку в бюллетене № 1.

Результаты голосования: «За» - 272040 голосов,  «Против» -0 голосов, «Воздержавшиеся» -0 голосов.

Решение принято большинством голосов.

Решение общего собрания

4. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли общества по итогам 2018 года:

- 50,026 % чистой прибыли направить на выплату дивидендов по простым акциям, что составит 35768750 сум или 97,0 сум на одну акцию и 5,36%; процентов к номинальной стоимости одной акции;

- 49,974% чистой прибыли, что составит 35731250,0 сум, направить на техническое перевооружение производства;

- выплата вознаграждений и компенсаций не производиться.

Председатель собрания                                                                Касымов Ш.Т

Секретарь                                                                                       Ткаченко С.Н.

2019 yildagi dividendlar to'g'risidagi ma'lumotlar / Сведения о дивидендах за 2019 год

(.doc) 2019 yildagi dividendlar to'g'risidagi ma'lumotlar Yuqlab olish

(.doc) Сведения о дивидендах за  2019 год Скачать